Lavado I: Niremperger procesó a 14 personas por «supuesta evasión fiscal y lavado de activos»
Este martes, la jueza Federal Zunilda Niremperger, ordenó el procesamiento de 14 nuevas personas en el marco de la causa Lavado I, que investiga supuesta evasión fiscal y lavado de activos.
Niremperger avanzó sobre la causa que investiga lavado de dinero a través de mecanismos de creación de empresas fantasmas para facturar pauta publicitaria, y procesó con prisión preventiva a Miguel Ángel Vilte y Carlos Osuna, además trabó un embargo sobre ambos por 50 millones de pesos; y sin prisión preventiva a María Elena Yaczuk, María Laura Aguirre, Iván Bilcich, Cataline Rodríguez, Mónica Borovach, Lidia Kyocapumisz, Silvia Simcik, Santiago Samaniego, Soledad Sánchez, Romina Fernández y Mariano González, con embargos de entre 1 y 5 millones de pesos.
Todos fueron procesados por «lavado de activos, agravado por habitualidad y ser miembros de una banda». La diferencia radica en que Vilte y Osuna son considerados partícipes necesarios, mientras que los restantes, partícipes secundarios.
Cabe recordar que en la causa, se encuentran detenidos Horacio Rey, Gustavo Katavich, Ricardo Retamozo, Claudia Varela, Roberto Lugo, Mónica Yaczuk, Cesar Zibecchi, Ramón Chávez, Cristina Dellamea e Ismael Fernández.
